上海兴业房产股份有限公司第六届董事会二○○八年第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海兴业房产股份有限公司第六届董事会二○○八年第五次会议于二○○八年八月二十六日下午二时正在上海中山南路1088号18楼本公司会议室召开。应出席会议董事八名，实际到会董事八名。监事会全体成员、公司总经理曹光骝先生、总会计师何佩文女士列席了会议。会议由秦少秋董事长主持，会议审议并一致通过以下决议：

一、公司二○○八年半年度报告及摘要。

二、本公司投资上海兴业房产物业管理有限公司（上海兴业房产物业管理有限公司是由上海兴业房地产经纪有限公司、上海易得舍居房地产经纪有限公司和本公司共同投资，注册资本为人民币壹佰万元，上海兴业房地产经纪有限公司投资人民币伍拾伍万元，占注册资本55％，上海易得舍居房地产经纪有限公司投资叁拾万元，占注册资本30％，本公司出资额人民币15万元，占该公司注册资本15%），该公司的主营业务是物业管理。

鉴于该公司历年来劳务成本和管理成本逐步增加，且该公司物业管理收入未得到相应提高，本公司多年未获得投资回报。为此，董事会决定退出并收回对上海兴业房产物业管理有限公司的全部投资，退出的相关法律手续由上海兴业房产物业管理有限公司负责办理。

特此公告。

上海兴业房产股份有限公司董事会

二〇〇八年八月二十八日